Strona główna / Raporty / Raporty bieżące / 28/2009 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.

9/06/2009 08:40

28/2009 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.

Zarząd Trakcja Polska SA z siedzibą w Warszawieniniejszym przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 11.00 pod adresem: al. Jana Pawła II, X piętro, lokal 1012.

Ad. 1. porządku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ______________.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Ad.3. porządku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 (3205) z dnia 27 maja 2009 roku, poz. 6728 w poniższym brzmieniu:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 5 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008;
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 ;
Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za 2008 r. ;
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A. w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) (Dz.U.07.251.1885).;
Zamknięcie obrad.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.4. porządku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki

„1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008 w ten sposób, że zysk netto w kwocie 19.280.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Ad.5. porządku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

§1
„Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku postanawia je zatwierdzić.
§2
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 506.583.000,00 zł (pięćset sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 19.280.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2008 roku, wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 128.014.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów czternaście tysięcy złotych);
zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 130.779.000,00 zł (sto trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.”

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ad.6. porządku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008

§1
„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 754.185.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 55.746.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku o kwotę 171.966.000,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 167.169.000,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
dodatkowe informacje i objaśnienia,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2008.”

§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku postanawia je zatwierdzić.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.7. porządku obrad:

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że – zgodnie z wnioskiem Zarządu – zysk Spółki osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku w wysokości 19.280.000,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, w związku z czym dywidenda za 2008 rok nie zostanie wypłacona.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.8. porządku obrad:

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowiabsolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008
„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosaabsolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008
„1.Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar Lópezabsolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.9 porządku obrad:
Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A. w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) (Dz.U.07.251.1885).

§ 1
„Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Artykuł 6
Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/,
Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/,
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie /PKD 09/,
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/,
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/
Produkcja metali /PKD 24/,
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/,
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/,
Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/,
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/,
Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/,
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/,
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców /PKD 38/,
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków /PKD 41/,
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/,
Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/,
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych /PKD 45/,
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi /PKD 46/,
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi /PKD 47/,
Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/,
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/,
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55/,
Telekomunikacja /PKD 61/,
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /PKD 64/,
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/,
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe /PKD 69/,
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem /PKD 70/,
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne /PKD 71/,
Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/,
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej /PKD 73/,
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/,
Wynajem i dzierżawa /PKD 77/,
Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/,
Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/,
Edukacja /PKD 85/.

Jeżeli na określony przedmiot działalności będzie wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4
Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW:

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad oraz uchwały objęte punktami 4,5,6,7,8 porządku obrad, które podejmowane są przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisem art. 395 § 2 oraz §5 kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały objętej punktem 9 porządku obrad wynika z konieczności dostosowania obecnego brzmienia Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) (Dz.U.07.251.1885).

Załącznik: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Trakcja Polska S.A. za 2008 rok

Podstawa prawna:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

28/2009 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.

Adres:

Kontakt: