29/2009 – Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, działając na podstawie art. 506, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 lipca 2009 roku, na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, VII piętro, lokal 714, z następującym porządkiem obrad:
                                              

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2009 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przez Akcjonariusza imiennego świadectwa depozytowego obejmującego akcje Spółki wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, pokój nr 711, 00-828 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 lipca 2009 roku, do godz. 17.00, i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 24 lipca 2009 roku, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu