22/2009 – Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2009 roku, na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, X piętro, lokal 1012, z następującym porządkiem obrad:
                                              

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o  których mowa w pkt. 5 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2008 ;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za 2008 r. ;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trakcja Polska S.A. w zakresie rozszerzenia i dostosowania przedmiotu działalności  Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) (Dz.U.07.251.1885).;
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przez Akcjonariusza imiennego świadectwa depozytowego obejmującego akcje Spółki wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, pokój nr 711, 00-828 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2009 roku, do godz. 17.00, i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 21 czerwca 2009 roku, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu dotyczące Artykułu 6 Statutu polegają na dostosowaniu obecnego brzmienia przedmiotu działalności Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów.

Obecne brzmienie:

„Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne /PKD 45.11.Z/
2. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich /PKD 45.12.Z/
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków /PKD 45.21.A/
4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przemysłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych /PKD 45.21.C/
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych/PKD 45.21.D/
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych /PKD 45.21.F/
7. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych /PKD 45.21.G/
8. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /PKD 45.22.Z/
9. Stawianie rusztowań /PKD 45.25.A/
10. Roboty związane z fundamentowaniem /PKD 45.25.B/
11. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych /PKD 45.25.C/
12. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych /PKD 45.25.E/
13. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli /PKD 45.31.A/
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych /PKD 45.31.B/
15. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych /PKD 45.31.D/
16. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych /PKD 45.32.Z/
17. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych /PKD 45.33.A/
18. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych /PKD 45.33.B/
19. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /PKD 45.34.Z/
20. Tynkowanie /PKD 45.41.Z/
21. Zakładanie stolarki budowlanej /PKD 45.42.Z/
22. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian /PKD 45.43.A/
23. Malowanie /PKD 45.44.A/
24. Szklenie /PKD 45.44.B/
25. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /PKD 45.45.Z/
26. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską /PKD 45.50.Z/
27. Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich budownictwa /PKD 20.30.Z/
28. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej /PKD 28.11.A/
29. Produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej /PKD 28.11.B/
30. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych /PKD 28.11.C/
31. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej /PKD 28.12.Z/
32. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków /PKD 28.40.Z/
33. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale /PKD 28.51.Z/
34. Obróbka mechaniczna elementów metalowych /PKD 28.52.Z/
35. Produkcja narzędzi /PKD 28.62.Z/
36. Produkcja zamków i zawiasów /PKD 28.63.Z/
37. Produkcja wyrobów metalowych pozostała /PKD 28.75.B/
38. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej /PKD 31.20.A/
39. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej /PKD 31.20.B/
40. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi /PKD 33.30.Z/
41. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego o tramwajowego /PKD 35.20.B/
42. Pozostała sprzedaż hurtowa /PKD 51.90.Z /
43. Transport kolejowy /PKD 60.10.Z/
44. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą /PKD 60.24.C/
45. Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich /PKD 63.12.A/
46. Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych /PKD 63.12.B/
47. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach /PKD 63.12.C/
48. Transmisja danych  /PKD 64.20.C/
49. Wynajem nieruchomości na własny rachunek /PKD 70.20.Z/
50. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  /PKD 50.20.A/
51. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego /PKD 71.21.Z
52. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych /PKD 73.10.G/
53. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego /PKD 74.20.A/
54. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 65.23.Z/
55. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych /PKD 26.61. Z/
56. Produkcja pojemników metalowych /PKD 28.71.Z/
57. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych /PKD 45.21.B/
58. Budowa dróg kołowych i szynowych /PKD 45.23.A/
59. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych /PKD 45.23.B/
60. Wykonywanie robót budowlanych murarskich /PKD 45.25.D/
61. Wykonywanie instalacji gazowych /45.33.C/
62. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi /PKD 60.24.A/
63. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi /PKD 60.24.B/
64. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych /PKD 71.32.Z/
65. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane /PKD 65.12.B/
66. Leasing finansowy /PKD 65.21.Z /
67. Pozostałe formy udzielania kredytów /PKD 65.22.Z /
68. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane /PKD 65.23.Z/
69. Badanie rynku i opinii publicznej /PKD 74.13.Z/
70. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania /PKD 74.14.A/
71. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej /PKD 74.14.B/
72. Działalność holdingów  /PKD 74.15.Z/

Jeżeli na określony przedmiot działalności będzie wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.”

Proponowane brzmienie:

„Artykuł 6
Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/,
2. Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/,
3. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie /PKD 09/,
4. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/,
5. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/
6. Produkcja metali /PKD 24/,
7. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/,
8. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/,
9. Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/,
10. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/,
11. Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/,
12. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/,
13. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców /PKD 38/,
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków /PKD 41/,
15. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/,
16. Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/,
17. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych /PKD 45/,
18. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi /PKD 46/,
19. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi /PKD 47/,
20. Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/,
21. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/,
22. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55/,
23. Telekomunikacja /PKD 61/,
24. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /PKD 64/,
25. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/,
26. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe /PKD 69/,
27. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem /PKD 70/,
28. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne /PKD 71/,
29. Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/,
30. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej /PKD 73/,
31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/,
32. Wynajem i dzierżawa /PKD 77/,
33. Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/,
34. Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/,
35. Edukacja /PKD 85/.

Jeżeli na określony przedmiot działalności będzie wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.”

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim.

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu