31/2009 – Informacja o spełnieniu się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 21/2009 z dnia 13 maja 2009 r., Zarząd spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje o spełnieniu się w dniu 23 czerwca 2009 r. warunków zastrzeżonych w warunkowej umowie sprzedaży 25.237.520 akcji w kapitale zakładowym spółki Eco-Wind Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 300426) („EWC”), zawartej pomiędzy Precordia S.á.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Eco-Wind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako sprzedającymi („Sprzedający”) a Emitentem jako kupującym („Umowa Nabycia”).

Przedmiot Umowy Nabycia
Na podstawie Umowy Nabycia Sprzedający zobowiązali się sprzedać a Emitent zobowiązał się nabyć 25.237.520 (dwadzieścia pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji w EWC („Nabyte Akcje”) (reprezentujących 38,55% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy EWC przed podwyższeniem kapitału zakładowego EWC oraz reprezentujących 31,36% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy EWC po wpisie do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego EWC, na mocy którego to podwyższenia doszło do emisji 15.000.000 akcji zwykłych imiennych serii „D” w podwyższonym kapitale zakładowym EWC („Nowe Akcje”).

Treść warunku zawieszającego Umowy Nabycia

• Zgodnie z raportem bieżącym Emitenta nr 21/2009, następujące warunki zawieszające Umowy Nabycia pozostawały do spełnienia:
• Emitent albo Emitent oraz Comsa Energias Renovables S.L. (Sociedad Unipersonal) z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania (dalej „CER”) obejmą Nowe Akcje na warunkach wskazanych w ofercie opłacając Nowe Akcje w wysokości 70% ich nominalnej wartości, przy czym oferta, o której mowa powyżej została skierowana przez EWC do Emitenta a dotyczyła objęcia Nowych Akcji (z tym, że oferta ta oferowała objęcie Nowych Akcji w dwóch transzach – (i) 7.500.000 akcji spośród Nowych Akcji w pierwszej transzy Emitentowi, oraz (ii) pozostałe 7.500.000 akcji spośród Nowych Akcji w drugiej transzy Emitentowi, przy czym w zakresie drugiej transzy oferta uprawniała Emitenta, a Emitent skorzystał z tego prawa, do scedowania uprawnienia do objęcia Nowych Akcji objętych tą transzą na rzecz CER);
• odpowiedni Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby EWC wyda: (A) postanowienie o rejestracji zmian w Statucie EWC, których treść została uzgodniona pomiędzy stronami Umowy Nabycia, oraz (B) postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na mocy którego doszło do emisji Nowych Akcji.

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego
Warunek, o którym mowa w pkt 2 powyżej spełnił się dnia 23 czerwca 2009 r. na skutek wydania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców: (A) zmian w Statucie EWC, których treść została uzgodniona pomiędzy stronami Umowy Nabycia, oraz (B) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na mocy którego doszło do emisji Nowych Akcji.

• Jednocześnie, zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta od EWC, spełnił się również warunek, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, ze względu na fakt, że z jednej strony Emitent oraz CER, każde objęło po 7.500.000 Nowych Akcji, a z drugiej strony EWC otrzymała zarówno od Emitenta, jak i od CER wpłatę na pokrycie Nowych Akcji objętych przez każdy z tych podmiotów w wysokości 70% nominalnej wartości Nowych Akcji.

Wobec powyższego spełniły się wszystkie warunki zawieszające z Umowy Nabycia, a co za tym idzie i zgodnie z postanowieniami Umowy Nabycia, Strony tej Umowy, w terminie przez nie uzgodnionym przystąpią do sfinalizowania nabycia przez Emitenta Nabytych Akcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz par. 5 ust. 1 pkt. 4 w zw. z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu