21/2008 – Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2008 roku, na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, X piętro, lokal 1012, z następującym porządkiem obrad:
                                                              

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o  których mowa w pkt. 5 niniejszego porządku obrad oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok 2007 ;
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat Spółki za 2007 r. ;
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej: Panu Tomaszowi Szyszko oraz Panu Pawłowi Maciejowi Żółkowskiemu – Ziółek;
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przez Akcjonariusza imiennego świadectwa depozytowego obejmującego akcje Spółki wydanego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 11, pokój nr 711, 00-828 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2008 roku, do godz. 17.00, i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 23 czerwca 2008 roku, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.
Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu